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COMITÉ STRATÉGIQUE

Le Comité stratégique a notamment pour missions :
- d'étudier toutes les questions stratégiques ainsi que les projets significatifs d’investissement, de désinvestissement, de restructuration, d’alliance ou de partenariat ;
- de faire au Conseil tout rapport, d’émettre tout avis et de faire toute recommandation sur les questions entrant dans ses missions.

Le Comité stratégique est composé du Président du Conseil et de trois administrateurs au minimum et six administrateurs au maximum. Il est présidé par un administrateur autre que celui qui assume également la direction générale de la Société. Le Comité se réunit au moins quatre fois par an. En 2011, il s’est réuni quatre fois.

Président : Henri BEAUFOUR

Membres

• Anne BEAUFOUR
• Antoine FLOCHEL
• Marc DE GARIDEL
• Carol XUEREF*

COMITÉ D’AUDIT

Le Comité d’audit a notamment pour missions :
- de s’assurer de la pertinence et de la permanence des méthodes comptables adoptées pour l’établissement des comptes sociaux et des comptes consolidés, d’examiner et apprécier le périmètre de consolidation et d’examiner et vérifier la pertinence des règles comptables appliquées au Groupe ;
- d’examiner, avant leur présentation au Conseil, les comptes sociaux et consolidés, ainsi que les budgets et prévisions ;
- de contrôler la qualité et le respect des procédures, apprécier les informations reçues de la Direction, des comités internes à l’entreprise et des audits internes et externes ;
- d’assurer le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
- de piloter la sélection et le renouvellement des Commissaires aux comptes, de s’assurer de leur indépendance.

Le Comité d’audit est composé de trois membres, dont deux sont indépendants, choisis parmi les administrateurs autres que le Président du Conseil. Il se réunit au moins quatre fois par an. En 2011, il s’est réuni six fois.

Président : Pierre MARTINET*

Membres

• Hervé COUFFIN*
• Christophe VÉROT

COMITÉ DES NOMINATIONS ET DE LA GOUVERNANCE

Le Comité des nominations et de la gouvernance a notamment pour missions :
- de faire au Conseil d’administration toute proposition concernant le renouvellement, le remplacement ou la nomination de nouveaux administrateurs ;
- de donner un avis sur le recrutement ou le remplacement du Directeur général et des Directeurs généraux délégués, le cas échéant ;
- de préparer la session d’évaluation du fonctionnement du Conseil d’administration ;
- de donner un avis sur la liste des administrateurs indépendants du Conseil d’administration.

Le Comité des nominations et de la gouvernance est composé de trois membres, autres que le Président du Conseil. Il se réunit au moins deux fois par an. En 2011, il s’est réuni deux fois.

Présidente : Anne BEAUFOUR

Membres:

• Hervé COUFFIN*
• Christophe VÉROT

COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS

Le Comité des rémunérations a notamment pour missions :
- de faire au Conseil d’administration toute proposition concernant les rémunérations des mandataires sociaux, des membres de la Direction générale et des cadres dirigeants du Groupe ;
- de donner un avis sur le montant et la répartition des jetons de présence ;de faire au Conseil d’administration toute recommandation sur la politique de rémunération du Groupe ainsi que les plans d’épargne salariale, les émissions réservées de valeurs mobilières donnant accès au capital, et l’octroi d’options de souscription ou d’achat d’actions ou d’actions gratuites ou toutes autres formules équivalentes.

Le Comité des rémunérations est composé de trois membres, dont deux sont indépendants. Il se réunit au moins deux fois par an. En 2011, il s’est réuni deux fois.

Président : Antoine FLOCHEL

Membres

• Gérard HAUSER*
• Pierre MARTINET*

COMITÉ D'ÉTHIQUE

Le Comité d’Ethique a notamment pour missions :
- de veiller au respect des valeurs individuelles et collectives sur lesquelles le Groupe fonde son action et des règles de conduite que chacun de ses collaborateurs doit appliquer.
- de s’assurer de la mise en place des procédures nécessaires pour actualiser les chartes en vigueur au sein du Groupe, s’assurer de leur diffusion, de leur application, et des actions de formation mises en place.
 
Le Comité d’Ethique est composé d’au moins trois membres, dont deux indépendants. Il se réunit au moins une fois par an.

Président : Gérard HAUSER*

Membres

• Mayroy SA (représentée par Philippe Bonhomme)
• Carol XUEREF*

* membre indépendant