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COMITÉ STRATÉGIQUE

Le Comité stratégique a, notamment, pour missions :
– d’étudier les questions stratégiques ;
– d’étudier les projets significatifs d’investissement, de désinvestissement, de restructuration, d’alliance ou de partenariat ;
– de faire au Conseil tous rapports, d’émettre tous avis et de faire toutes recommandations, sur toutes les questions entrant dans sa mission.

Le Comité stratégique est composé du Président du Conseil et de trois administrateurs au minimum et six administrateurs au maximum. Il est présidé par un administrateur autre que celui qui assume également la Direction générale de la Société. Il se réunit au moins quatre fois par an.

Président : Henri BEAUFOUR

Membres

• Marc DE GARIDEL
• Anne BEAUFOUR
• Hervé COUFFIN
• Antoine FLOCHEL

COMITÉ D’AUDIT

Le Comité d’audit a, notamment, pour missions :
– de s’assurer de la pertinence et de la permanence des méthodes comptables adoptées pour l’établissement des comptes sociaux et des comptes consolidés, d’examiner et apprécier le périmètre de consolidation et d’examiner et de vérifier la pertinence des règles comptables appliquées au Groupe ;
– d’examiner les comptes sociaux et consolidés, ainsi que les budgets et prévisions ;
– de contrôler la qualité et le respect des procédures, d’apprécier les informations reçues de la Direction, des comités internes à l’entreprise et des audits internes et externes ;
– d’assurer le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
– de piloter la sélection et le renouvellement des Commissaires aux comptes, de s’assurer de leur indépendance.

Le Comité d’audit est composé de trois membres. Deux de ses membres, dont son Président, sont indépendants. L’un au moins des deux administrateurs indépendants choisis parmi les administrateurs présente des compétences particulières en matière financière ou comptable. Il se réunit au moins quatre fois par an.

Président : Yves RAMBAUD

Membres

• Pierre MARTINET
• Christophe VÉROT

COMITÉ DES NOMINATIONS ET DE LA GOUVERNANCE

Le Comité des nominations et de la gouvernance a, notamment, pour missions :
– de faire au Conseil toutes propositions concernant le renouvellement, le remplacement ou la nomination de nouveaux administrateurs ;
– de donner un avis sur le recrutement ou le remplacement du Directeur général et des éventuels Directeurs généraux délégués ;
– de préparer la session d’évaluation du fonctionnement du Conseil ;
– de donner un avis sur la liste des administrateurs indépendants du Conseil d’administration.

Le Comité des nominations et de la gouvernance est composé de trois membres choisis parmi les administrateurs autres que le Président du Conseil. Il se réunit au moins deux fois par an.

Présidente : Anne BEAUFOUR

Membres

• Hervé COUFFIN
• Christophe VÉROT

COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS

Le Comité des rémunérations a, notamment,  pour missions : 
– de faire au Conseil toutes propositions concernant les rémunérations des mandataires sociaux, des membres de la Direction générale et des cadres dirigeants du Groupe ;
– d’être informé du recrutement des principaux membres de la Direction du Groupe et de la fixation et l’évolution, dans toutes leurs composantes, de leurs rémunérations ;
– de donner un avis sur le montant et la répartition des jetons de présence ;
– de faire au Conseil toutes recommandations sur la politique de rémunération du Groupe ainsi que les plans d’épargne salariale, les émissions réservées de valeurs mobilières donnant accès au capital et l’octroi d’options de souscriptions ou d’achats d’actions ou d’actions gratuites ou toutes autres formules équivalentes.

Le Comité des rémunérations est composé de trois membres dont deux indépendants. Il se réunit au moins deux fois par an.

Président : Antoine FLOCHEL

Membres

• Gérard HAUSER
• Yves RAMBAUD